Anonim

Прибирання грошей означає повернення «невинності» до грошей від незаконної діяльності. У 1920-х роках, в часи заборони, незаконні гроші в США надходили від контрабанди алкоголю, а для їх переробки кримінальні банди відкривали білизна, в той час бізнес.

Необхідні прання
Саме тому сьогодні ми говоримо про «миття» грошей. Сьогодні "брудні" гроші в основному надходять від торгівлі наркотиками, мафіозної діяльності, продажу зброї тощо. З цією метою, через відкриття компаній і поточних рахунків у країнах, які гарантують анонімність (від Швейцарії до Люксембурга, до різних тропічних податкових притулків), гроші переходять через електронні перекази, які все більше плутають їх сліди, поки вони не повернуться до Країна походження, яку потрібно реінвестувати в юридичну діяльність: готелі, ресторани, бари, компанії з нерухомості, супермаркети та виробничу діяльність різних видів.
Згідно з деякими дослідженнями, торгівля наркотиками у світі приносить близько 500 мільярдів доларів на рік, як і на ринку нафти. Кількість, здатна змінити економіку, генерувати виробничу діяльність набагато конкурентоспроможнішу, ніж ті, що фінансуються за рахунок легальних грошей і одночасно загрожують стабільності систем завдяки потужності корупції влади.

Найкреативніші контрабандисти у світі ПОВЕРНУТЬСЯ ГАЛЕРЕЮ (N фото)

Вас можуть зацікавити:
10 незаконних речей в Європі, але не в США
Deep Web: що тече в глибині Інтернету
Коли народилися гроші?